መዝገቦች የNY ጠቅላይ አቃቤ ህግ ክስ በዘፍጥረት፣ ጀሚኒ ላይ ነቀነቀ

የኒውዮርክ ግዛት የጠቅላይ አቃቤ ህግ ቢሮ (NYAG) በፌብሩዋሪ 8 በ Gemini Earn ፕሮግራም ዙሪያ ባቀረበው ጥያቄ ከዘፍጥረት ግሎባል ሆልኮ ጋር እልባት ሰጠ። በማግስቱ NYAG በጉዳዩ ላይ አዲስ የተስፋፋ ቅሬታ አቀረበ። ነገር ግን ዘፍጥረት ግሎባል ሆልኮ እና ሁሉንም ኮድ ተከሳሾቹን በመሰየም።

የጄኔሲስ ሆልዲንግ ኩባንያ በኒው ዮርክ ደቡባዊ ዲስትሪክት ኪሳራ ፍርድ ቤት በእሱ እና በ NYAG መካከል በፌብሩዋሪ 8 ላይ የሰፈራ ስምምነትን እንዲያፀድቅ አቤቱታ አቅርቧል ። እልባት የ”ሰፊ ድርድር ምርት” ነው ይላል መዝገቡ።

የዘፍጥረት ስምምነት NYAG በቀረበው የይገባኛል ጥያቄ ላይ ከዩናይትድ ስቴትስ ሴኩሪቲስ እና ልውውጥ ኮሚሽን (SEC) ጋር እኩል እና ለአበዳሪዎች ከተከፈለ በኋላ ብቻ ክፍያ እንደሚቀበል ይደነግጋል። ኦሪት ዘፍጥረት በጃንዋሪ 31 በ21 ሚሊዮን ዶላር ከ SEC ጋር ተስማማ። ፍርድ ቤቱ በፌብሩዋሪ 14 ሁለቱን ሰፈራዎች ይመለከታል።

በጥቅምት ወር የ NY ጠቅላይ አቃቤ ህግ ሌቲሺያ ጀምስ በጄንስ ሆልኮ፣ ጀነሲስ ግሎባል ካፒታል፣ ጀነሲስ እስያ ፓሲፊክ፣ የወላጅ ኩባንያቸው ዲጂታል ምንዛሪ ቡድን (ዲሲጂ)፣ የምስጠራ ልውውጥ ጀሚኒ፣ የቀድሞ የዘፍጥረት ዋና ስራ አስፈፃሚ ሚካኤል (ሶይቺሮ) ሞሮ እና የዲ.ሲ.ጂ. ዋና ስራ አስፈፃሚ ባሪ ሲልበርት ላይ ክስ አቅርበዋል። ከ Gemini Earn ፕሮግራም ጋር በተያያዘ ማጭበርበር። NYAG ፓርቲዎቹ 29,000 የኒውዮርክ ነዋሪዎችን ጨምሮ ከ230,000 በላይ ባለሀብቶችን ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ በማጭበርበር እና ሌሎች ክሶችን አጭበርብረዋል ሲል ከሰዋል።

ተዛማጅ፡ የዘፍጥረት ኪሳራ እቅድ የደንበኞችን የይገባኛል ጥያቄ ከልክ በላይ ይከፍላል ይላል DCG

በፌብሩዋሪ 9፣ ጄምስ NYAG በDCG፣ Silbert እና Moro ላይ የይገባኛል ጥያቄዎችን እያሰፋ መሆኑን አስታውቋል። NYAG ተጨማሪ ገንዘብ ያጡ ባለሀብቶችን አግኝቷል፡-

“በአጠቃላይ OAG [Office of the Attorney General] እነዚህ ኩባንያዎች ከ3 ቢሊዮን ዶላር በላይ ከ230,000 በላይ ባለሀብቶችን ማጭበርበር መቻሉን አረጋግጧል።

ምንም እንኳን አንድ ቀን ቀደም ብሎ የሰፈራው ስምምነት ቢደረስም, ዘፍጥረት ሆልኮ (ከ “የጄነሲስ / ዲ ሲጂ ተከሳሾች” አንዱ ነው) በአዲሱ ቅሬታ ውስጥ ከአስሩ የድርጊት መንስኤዎች ውስጥ በአምስቱ ውስጥ ተጠቅሷል. በተሻሻለው ቅሬታ መሰረት፡-

“ጌሚኒ ገቢ ከፍተኛ ፈሳሽ ኢንቨስትመንት መሆኑን እና ጀሚኒ ባካሄደው የአደጋ ክትትል መሰረት ጀነሴን ካፒታል ሊመሰገን የሚገባው መሆኑን በውሸት ማረጋገጫ ከህዝቡ ገንዘብ ጠየቀ። እንደ እውነቱ ከሆነ ግን የጌሚኒ ሚስጥራዊ ስጋት ሪፖርቶች ጄነሲስ ካፒታል ከፍተኛ የመጥፋት አደጋ እንዳጋጠመው አረጋግጠዋል።

የዘፍጥረት ብድር መጽሐፍ ከአቅም በላይ ተቆራኝቷል የሚለው የይገባኛል ጥያቄ ሐሰት ነው፣ እና አብዛኛው የጌሚኒ ደንበኞች ገንዘብ ከFTX ጋር በተዛመደ አላሜዳ ምርምር ላይ ገብቷል። ዘፍጥረት በሶስት ቀስቶች ካፒታል ውድቀት ኪሳራ ደርሶበታል, ቅሬታው ቀጥሏል. በተከሳሾቹ ላይ በኒውዮርክ ግዛት ተዛማጅ የንግድ ስራዎችን በመስራት እና በህገ-ወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን በማፍረስ እና የባለሃብቶችን ክፍያ እንዲከፍሉ በቋሚ ትእዛዝ እንዲሰጥ ይፈልጋል።

‼️ ሰበር፡ ኒው ዮርክ AG በዲጂታል ምንዛሪ ቡድን ላይ የማጭበርበር ክስ አስፋፋ።

የኒውዮርክ AG ሌቲሺያ ጀምስ ከጌሚኒ ገቢ ምርት እና ከዘፍጥረት ኢንቨስትመንቶች ጋር በተገናኘ 3 ቢሊየን ዶላር የደረሰውን የባለሀብቶች ኪሳራ በመግለጽ በዲጂታል ምንዛሪ ቡድን (DCG) ላይ የማጭበርበር ክስ አስፋፋ።… pic.twitter.com/EK0eStKibI

— SVS ዜና ኤጀንሲ (@svsnewsagency) የካቲት 9፣ 2024

ጀሚኒ እና ጀነሲስ በ2021 በተጀመረው የጌሚኒ ገቢ ፕሮግራም ላይ አጋርነት ነበራቸው። ዘፍጥረት እ.ኤ.አ. በኖቬምበር 2022 ገንዘብ ማውጣትን አግዶ በጥር 2023 ለኪሳራ ክስ አቅርቧል። ብዙ የፍርድ ቤት እርምጃ አስከትሏል። SEC በጄሚኒ እና በዘፍጥረት ላይ በጃንዋሪ 2023 ላይ ቅሬታ አቅርቧል። ጀሚኒ ዘፍጥረትን በጁላይ እና እንደገና በጥቅምት ከሰሰ። ጀነሲስ በጥር ወር ላይ ከኒውዮርክ የፋይናንስ አገልግሎት ዲፓርትመንት ጋር ለፀረ-ገንዘብ ማሸሽ ውድቀቶች እና ደካማ የሳይበር ደህንነት ስምምነት ላይ ደርሷል። በስምምነቱ መሰረት የኒውዮርክ ቢትሊሰንስን አጥቷል።

መጽሔት፡ የተቀማጭ ገንዘብ አደጋ፡ crypto exchanges በገንዘብህ ምን ያደርጋሉ?